寧德時代近日在董事會上邁出了重要一步，正式審議并通過了關(guān)于公司發(fā)行H股并在香港聯(lián)合交易所上市的計劃。這一決策是在12月26日舉行的第四屆董事會第一次會議中做出的，標志著寧德時代向國際化資本市場的進一步拓展。
根據(jù)審議通過的議案，寧德時代將在股東大會批準的有效期限內(nèi)，即股東大會通過該議案后18個月或經(jīng)同意延長的其他期限內(nèi)，選擇合適的時機和發(fā)行窗口來完成H股的發(fā)行和上市工作。具體發(fā)行時間將由股東大會授權(quán)董事會及其指定人員，根據(jù)國際資本市場的狀況和境內(nèi)外監(jiān)管部門的審批、備案進展來確定。
關(guān)于發(fā)行規(guī)模，議案提出H股的發(fā)行數(shù)量將不超過發(fā)行后公司總股本的5%（在行使超額配售權(quán)之前）。還授予整體協(xié)調(diào)人不超過發(fā)行H股數(shù)量15%的超額配售權(quán)。最終的發(fā)行數(shù)量和比例將由股東大會授權(quán)董事會及其指定人員，根據(jù)法律規(guī)定、境內(nèi)外監(jiān)管機構(gòu)的批準或備案情況以及市場情況來決定。發(fā)行價格則將采用市場化定價方式，由董事會及其指定人員和整體協(xié)調(diào)人共同協(xié)商確定。
在發(fā)售原則上，香港公開發(fā)售部分將根據(jù)認購者的有效申請數(shù)量來確定分配給各認購者的股份數(shù)量。在必要情況下，股份的分配也可能通過抽簽方式進行。而國際配售部分的比例將根據(jù)香港公開發(fā)售部分（如有回撥）的比例來決定。在國際配售的分配中，將優(yōu)先考慮基石投資者（如果存在）、戰(zhàn)略投資者（如果存在）以及機構(gòu)投資者。
為確保發(fā)行和上市的順利進行，寧德時代還聘請了致同（香港）會計師事務(wù)所有限公司作為發(fā)行境外上市外資股（H股）并在香港聯(lián)合交易所主板上市的審計機構(gòu)。這一選擇體現(xiàn)了寧德時代對專業(yè)性和嚴謹性的高度重視。
值得注意的是，盡管議案已經(jīng)獲得董事會的通過，但仍需提交股東大會以特別決議的方式逐項審議。這意味著寧德時代在正式踏上H股發(fā)行和上市之路前，還需獲得股東大會的正式批準。
